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兴业银行遭遇史上最大金融欺诈案

2008-01-25 14:48 来源:扬子晚报  

一期货交易员利用漏洞买卖期货,该案可能动荡全球金融市场

  法国第二大银行——兴业银行遭遇法国史上最大的金融欺诈案,一名期货交易员利用漏洞买卖期货,令这家法国第二大银行损失了71.4亿美元。分析家认为,遭到次贷危机和金融欺诈案双重重击的兴业银行现在必须找到80多亿美元的新资本注入,否则只能面临彻底破产的结局。这起金融欺诈案可能触发法国乃至全球的金融震荡!

  一交易员制造惊天大案

  据法国兴业银行1月24日发表的书面声明称,总行于1月19日至20日在法国市场部查出了这桩惊天欺诈案。这桩案件“不论从性质还是规模来说”堪称“法国史上最大的金融悲剧”。兴业银行的一名高级官员透露,这桩惊天欺诈案的制造者是一名期货交易员,并且是“只身犯案”。2007年至2008年间,期货部门的这名交易员进行了一系列“精心策划的虚拟交易”,并凭借其精通的兴业银行集团保密系统掩盖了其欺诈行径。

  法国兴业银行表示,这名期货交易员的姓名尚不方便透露,但可以证实的是,这名期货交易员负责兴业银行欧洲期货市场的全面运作。兴业银行还透露,此人对欺诈行为供认不讳,现在已被银行方面解职。受此影响,这名期货交易员的所有负责人都已经主动离职,而兴业银行的首席执行官丹尼尔·布顿也递交了辞职信,但遭到董事局的拒绝。

  法国政府拒绝对法国兴业银行遭到诈骗做出评论。

  没有新资本就将破产

  法国兴业银行承认,这名期货交易员的行径给银行造成了71.4亿美元的损失。这对于已因次贷危机损失了20亿欧元的兴业银行来说真是雪上加霜。法兰西银行表示,兴业银行发现案情后立即向同行发出通报,并且正在调查此案。在遭此重磅新闻袭击后,其股票在巴黎交易所暂时停牌。何时重新开盘尚不清楚。

  法国金融市场分析家认为,遭到次贷危机和金融欺诈案双重重击的兴业银行现在必须找到80多亿美元的新资本注入,否则只能面临彻底破产的结局。

  全球经济雪上加霜

  法国最大的银行——BNP巴黎的资产管理总裁吉勒斯·格利斯坦在达沃斯论坛上发言说:“这起事件说明我们银行业正处于非常艰难的时期。这对于所有的银行来说也不是好事。它令民众对银行系统充满顾虑,因此,我们得尽我们所能重新赢得民众对银行的信任。”

  国际金融研究与顾问公司Celent公司的资深分析员皮尔逊感慨地说:“我对巴林银行事件发生13年之后,还有银行遭此类似的事件感到非常震惊。这说明尽管全球的银行实施了先进的风险评估方案,但银行金融的安全仍然受到威胁,仍然会让它们蒙受巨大的损失。”

  还有的欧洲金融分析家担心,这起事件不但会让法国第二大银行陷入绝对危机,还会引发法国乃至欧洲的银行金融动荡,进而给全球经济不景气雪上加霜。

  资料:法国兴业银行

  法国主要的银行集团之一,总部设在巴黎,上市企业分别在巴黎、东京、纽约证券市场挂牌。法国兴业银行是世界上最大的银行集团之一,2000年12月31日它在巴黎股票交易所的市值已达300亿欧元。法国兴业银行在全世界拥有500万私人和企业客户,在全世界80个国家拥有500家分支机构,大约有50%的股东和40%的业务来自海外。

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